Hakrinbank betaalt €166.000 en krijgt miljoenen vrijgegeven door OM Nederland

Hakrinbank bevestigt dat zij een buitengerechtelijke regeling heeft getroffen met het Openbaar Ministerie Nederland met betrekking tot de aangehouden geldzending uit 2018.

Deze kwestie betreft een transport van contante euro’s onder verantwoordelijkheid van de Centrale Bank van Suriname, waarvan de gelden afkomstig waren van drie Surinaamse handelsbanken, waaronder Hakrinbank.

Verschil van inzicht over zorgplicht

Het OM was van mening dat Hakrinbank bij ontvangst van de contante gelden haar zorgplicht niet voldoende zou hebben nageleefd.

De bank heeft deze stelling altijd bestreden en volgehouden dat zij haar verplichtingen conform de Surinaamse wet- en regelgeving inzake anti-witwassen correct heeft nageleefd.

De afgelopen jaren heeft Hakrinbank geprocedeerd over de rechtmatigheid van (de voortduring van) het beslag. In het licht van de voortdurende onzekerheid en het besparen van kosten en tijd, acht de bank de afdoening van deze jarenlange zaak middels een transactieovereenkomst in het belang van de bank en haar stakeholders.

Inhoud van de transactieovereenkomst

De transactie behelst het afdoen van deze zaak middels het voldoen van een betaling door Hakrinbank van €166.000, waarna de in beslag genomen gelden volledig worden vrijgegeven. Het aandeel van Hakrinbank hierin bedraagt €10 miljoen. Dit meldt de bank vandaag in een persbericht.

Belang van contante geldtransporten

Historisch gezien heeft het transport van contant geld naar en via Europa voor banken een belangrijke rol gespeeld bij het giraliseren van overtollige contante middelen in Suriname en het aanzuiveren van hun rekening bij correspondentbanken ten behoeve van het internationaal betalingsverkeer.

Dit proces verliep jarenlang zonder noemenswaardige problemen, totdat de inbeslagname van een geldzending door het OM plaatsvond.

Versterking anti-witwasbeleid in Suriname

Hakrinbank benadrukt dat Suriname in de afgelopen jaren aanzienlijke stappen heeft gezet om de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering verder te versterken.

Zo is in 2022 de Wet ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering aangenomen en zijn evaluaties door de Caribbean Financial Action Task Force positief.

De bank heeft daarnaast verdere interne verbetermaatregelen doorgevoerd, onder andere op het gebied van contante transacties, governance, het anti-witwasbeleid (waaronder KYC-procedures en trainingen) en de aanscherping van transactiemonitoring.

Afsluiting en vooruitblik

De transactieovereenkomst betekent dat Hakrinbank de eerder in beslag genomen gelden weer aan haar liquide middelen kan toevoegen.

De bank waardeert de inspanningen van alle betrokken partijen bij het veilig en ordentelijk afhandelen van deze langdurige kwestie en spreekt haar tevredenheid uit over het feit dat deze zaak kan worden afgesloten.

Hakrinbank benadrukt haar voortdurende inzet voor naleving van internationale compliance-standaarden en de effectieve invulling van haar poortwachtersfunctie ter bevordering van een integer financieel systeem.