GFC NIEUWSREDACTIE- Uit het voorlopig onderzoek van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is op dit moment niet gebleken dat de Surichange Bank N.V. betrokken is bij witwaspraktijken.
Het onderzoek volgde na een inval van de Nederlandse politie afgelopen week bij Surichange in Nederland, die een relatie heeft met Surichange Bank in Suriname.
De Surinaamse minister van Financiën, Stanley Raghoebarsing, zegt op vragen van parlementariërs dat de CBvS tot nu toe geen ongebruikelijke operaties heeft geconstateerd bij Surichange Bank.
Het onderzoek van de Moederbank is nog gaande.
Bij de inval in Nederland zijn er zes woningen en twee bedrijfspanden doorzocht. Er is beslag gelegd op ruim 42 woningen, waaronder appartementen van boven de miljoen euro in Rotterdam.
De woningen hebben in totaal een geschatte waarde van ongeveer 25 miljoen euro. Ook is een grote hoeveelheid bedrijfsadministratie in beslag genomen.
Vier personen die zijn aangehouden voor ondergronds bankieren, blijven langer vast. Deze personen worden verdacht van witwaspraktijken.
