CBvS tevreden over afhandeling geldtransportzaak 2018

De Centrale Bank van Suriname heeft kennisgenomen van de recente buitengerechtelijke afdoening met het Openbaar Ministerie Nederland met betrekking tot de inbeslagname van een geldzending uit april 2018.

De zaak had betrekking op drie Surinaamse banken, te weten de Hakrinbank, de Finabank en De Surinaamsche Bank.

Volgens de CBvS was haar betrokkenheid beperkt tot de rol van facilitator van het financieel verkeer en transporteur van de geldzending.

In de afgelopen jaren heeft de bank continu overleg gevoerd met de betrokken commerciële banken om het dossier zorgvuldig en transparant te begeleiden.

Positieve uitkomst voor financiële sector

De Centrale Bank spreekt haar tevredenheid uit over de bereikte afdoening via individuele transactieovereenkomsten. Als onderdeel hiervan zullen de inbeslaggenomen gelden worden geretourneerd aan de betrokken banken.

Volgens de CBvS vormt deze ontwikkeling een positieve stap in het verder versterken van het Anti-Money Laundering (AML)-kader in Suriname en draagt het bij aan de weerbaarheid van het financiële systeem.

Versterking van toezicht en regelgeving

In haar rol als hoeder van het financieel systeem heeft de CBvS zich de afgelopen jaren actief ingezet voor het versterken van het financiële stelsel en het beperken van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering.

Samen met commerciële banken zijn verbetermaatregelen doorgevoerd op het gebied van cash controls, know your customer (KYC) en governance, in lijn met nationale prioriteiten en internationale standaarden.

Focus op vertrouwen en stabiliteit

De Centrale Bank benadrukt dat deze inspanningen bijdragen aan een robuust, transparant en veerkrachtig financieel systeem.

Hiermee wordt beoogd potentiële risico’s effectief te mitigeren en het vertrouwen in de integriteit van het Surinaamse financiële stelsel verder te versterken.