Tijdens de 59e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), gehouden van 1 tot en met 6 december in Negril, Jamaica, heeft Suriname haar tweede Enhanced Follow-Up Report (FUR) gepresenteerd.
Dit rapport benadrukt de substantiële vooruitgang die Suriname heeft geboekt in het aanpakken van tekortkomingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering.
Hervormingen en mijlpalen
Een belangrijke mijlpaal in dit proces was de goedkeuring van de Wet Bestrijding en Voorkoming Money Laundering en Terrorismefinanciering (WMTF) in 2022. Daarnaast zijn ook het Wetboek van Strafrecht en de wetgeving voor de kansspelsector aangepast.
Deze hervormingen richten zich op het dichten van hiaten die in de 4e ronde van het Landenevaluatierapport (MER) van Suriname werden geïdentificeerd.
Suriname vroeg dit jaar herbeoordeling aan voor aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF). Vijf aanbevelingen zijn geüpgraded naar volledig compliant (C), waaronder aanbevelingen over terrorismefinanciering en integriteitscontroles.
Twee andere aanbevelingen zijn verbeterd naar grotendeels compliant (LC). Hoewel nog niet alle aanbevelingen volledig zijn aangepakt, tonen de upgrades significante vooruitgang.
‘Big 6’-aanbevelingen en openstaande taken
Suriname heeft hiaten in 4 van de 6 cruciale FATF-aanbevelingen gedicht. De nog openstaande punten betreffen gerichte financiële sancties (Rec. 6) en klantonderzoek (Rec. 10). Het land blijft onder verscherpt toezicht en zal in november 2025 opnieuw rapporteren aan de CFATF.
Internationale erkenning
Met deze herbeoordeling heeft Suriname 19 aanbevelingen met een rating van non-compliant (NC) of gedeeltelijk compliant (PC) van de 40 FATF-aanbevelingen. De resultaten onderstrepen Suriname’s inzet om haar kader voor het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering verder te versterken.
De Surinaamse delegatie werd geleid door minister van Justitie en Politie Kenneth Amoksi en bestond uit diverse sleutelfiguren, waaronder:
Mw. M. Jhapsie, directeur van de Financial Intelligence Unit Suriname (FIU) en voorzitter van de NAMLAC;
Mw. A. Waterberg, directeur van de Gaming Control Board Suriname (GCBS);
Mw. S. Gangadin-Algoe, hoofd Financiële Integriteit bij de Centrale Bank van Suriname;
Mw. M. Winter, officier van justitie en voorzitter van de Raad Internationale Sancties (RIS);
Mw. N. Harnandan, medewerker International Relations van de CBvS;
Dhr. I. Terlaan, adjunct-hoofd Toezicht Pensioenfondsen bij de CBvS.
Deze hervormingen en internationale erkenning markeren een belangrijke stap in Suriname’s inspanningen om de FATF-standaarden te implementeren en haar financiële systeem veiliger en transparanter te maken.
