GFC NIEUWSREDACTIE- Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft BitConnect-oprichter Satish Kumbhani, 36, aangeklaagd voor het oplichten van investeerders voor ongeveer US$ 2,4 miljard.
Kumbhani, die in de Indiase deelstaat Gujarat woont, wordt verdacht van samenzwering tot het plegen van fraude, fraude via oplichting, samenzwering tot het manipuleren van grondstoffenprijzen, het exploiteren van een geldovermakingsbedrijf zonder vergunning, en samenzwering tot het witwassen van internationaal geld.
Volgens CNN werd het platform gepromoot als een platform waar geld geleend en uitgeleend kon worden, maar uiteindelijk bleek het niets meer dan een piramidespel te zijn en Kumbhani een onbepaald aantal beleggers hebben opgelicht, waarbij hij bijna US$ 2,4 miljard dollar aan onrechtmatig verkregen geld heeft verdiend.
Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal 70 jaar.
Foto ter illustratie.
