Finabank heeft bevestigd dat de kwestie rond een logistiek geldtransport uit 2018 formeel is afgerond in coördinatie met het Openbaar Ministerie Nederland.
Het transport betrof contante gelden van de Centrale Bank van Suriname, afkomstig van Finabank, De Surinaamsche Bank en Hakrinbank.
De in beslag genomen gelden zullen worden vrijgegeven na betaling van EUR 124.500 door Finabank en De Surinaamsche Bank ieder, en EUR 166.000 door Hakrinbank aan het Nederlandse Openbaar Ministerie.
Onderdeel van bredere onderzoeken
Het onderzoek maakte deel uit van bredere onderzoeken naar grensoverschrijdende contante geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname via Nederlands grondgebied in de betreffende periode.
Volgens Finabank is het proces afgerond zonder enige vaststelling van onregelmatigheden. De autoriteiten zullen de gelden teruggeven overeenkomstig de uitkomst van de afwikkeling.
Nadruk op compliance en governance
Finabank geeft aan te opereren binnen de geldende wettelijke en compliancekaders en onderstreept de rol van financiële instellingen in het waarborgen van de integriteit en stabiliteit van het financiële stelsel.
De bank stelt dat zij beschikt over robuuste governance- en compliancekaders en deze blijft actualiseren in lijn met internationale standaarden en toezichtseisen.
Verder wordt gewezen op de stappen die Suriname heeft gezet in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.
In 2022 heeft de Caribbean Financial Action Task Force vooruitgang erkend, als resultaat van gezamenlijke inspanningen van autoriteiten en financiële instellingen.
Geen impact op bedrijfsvoering
De afronding van deze kwestie heeft volgens Finabank geen invloed op de bedrijfsvoering of de samenwerking met toezichthouders en internationale partners.
De bank benadrukt haar voortdurende inzet voor verantwoord bankieren, transparantie en naleving van internationale standaarden, als onderdeel van het versterken van het vertrouwen in het Surinaamse financiële systeem.
De Finabank houdt vandaag een persconferentie waarbij de directie verdere toelichting zullen geven.
