De Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) heeft in de vierde evaluatieronde het AML/CFT/CPF-kader van Suriname beoordeeld, gebaseerd op de 40 aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF).
Het Mutual Evaluation Report (MER) is in december 2022 uitgebracht en in januari 2023 gepubliceerd, meldt de Centrale Bank van Suriname.
Een aanbeveling van het MER is het actualiseren van de Nationale Risico Analyse en het uitvoeren van Sectorale Risico Analyses (SRA).
De Centrale Bank van Suriname ontvangt technische assistentie van het OAS-DTOC voor de SRA in de bancaire sector, uitgevoerd door KROLL Consultants als onderdeel van de NRA 2.0.
De SRA omvat een beoordeling van ML/TF-dreigingen en kwetsbaarheden in de bancaire sector. De resultaten dragen bij aan de verbetering van het AML/CTF-toezichtbeleid van de Bank, met mogelijke sancties bij niet-naleving.
Naast banken zijn ook geldtransactiekantoren, verzekeringsmaatschappijen, de Financial Intelligence Unit Suriname en de Gaming Control Board Suriname betrokken bij de SRA. Een validatiesessie met de OAS-DTOC vond plaats op 9 november 2023 op de Centrale Bank van Suriname.
De FATF fungeert als een internationale “waakhond” tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van massavernietigingswapens, met internationale standaarden ter voorkoming van deze illegale activiteiten en bedreigingen voor de integriteit van het internationaal financieel systeem.
