Verdere verscherping geldtransactiebeleid Finabank

Finabank heeft de vorige week vanwege verscherpte maatregelen die betrekking hebben op anti-money laundering regelgeving, het geldtransactiebeleid ook verscherpt.

Hieronder een overzicht van de maatregelen:

De bron van inkomsten en herkomst van de middelen dient verklaard te worden voor de volgende bedragen:

Chartaal (cash) stortingen tot de bedragen USD 300, – of EUR 300, – en voor alle SRD stortingen

De bron van inkomsten en herkomst van de middelen dient verklaard te worden, en aanvullend is er documentatie, inclusief NAW-gegevens, vereist die de verklaring van de herkomst van de middelen onderbouwt voor:
Chartaal (cash) stortingen vanaf de bedragen USD 300, – en EUR 300, –

Voor stortingen in euro is het maximaal te storten bedrag euro 3.000 per week, en de stortingskosten bedragen 5% over het te storten bedrag.

Coupures van euro 200, – en euro 500, – worden niet geaccepteerd. Ook worden euro’s afkomstig van cambio’s niet geaccepteerd.

Verder zijn de stortings- en opnamekosten voor transacties aan de kassa aangepast, die per 1 juli 2018 zullen ingaan:

Chartale debet transacties (opname)
– SRD: SRD 3, – per transactie
– USD: USD 1, – per transactie + 0,3% over het op te nemen bedrag voor opnames vanaf USD 3.000,
– EUR: EUR 1, – per transactie

Chartale credit transacties (storting)
– SRD: SRD 3, – per transactie
– USD: USD 1, – per transactie
– EUR: EUR 1, – per transactie + 5% over het te storten bedrag

Via Finabank Online-en Mobile Banking en de Finamatics kan overal en altijd overmakingen gedaan worden en contanten worden opgenomen.

Per 1 juli 2018 gelden de volgende verhoogde opname limieten bij onze Finamatics: SRD 3.000,- , USD 500,- en EUR 500,- per dag. Via Finabank Online- en Mobile Banking kan ongelimiteerd worden overgemaakt.(GFC)