Newmont Suriname heeft op 2 juli aangifte op het politiebureau Meerzorg gedaan tegen een arbeider genaamd O.A.A., en andere medewerkers, die door middel van valse aanvraagformulieren en goedkeuring daarvan in het computersysteem van Newmont een bestelling hebben geplaatst van een Ford Ranger en het laten verrichten van transportdiensten door een import en export bedrijf in Suriname.
Uit een ingesteld administratief onderzoek door het bedrijf Newmont is gebleken dat het voertuig van het merk Ford Ranger nimmer terecht is gekomen bij Newmont. Verder dat de transportdiensten nimmer zijn verricht.
In totaal heeft het bedrijf Newmont Suriname, door de handelingen van O. A. A., een geldbedrag van ongeveer USD 600.000.- overgemaakt op de bankrekening van het import en export bedrijf.
In deze zaak is de verdachte O. A. A. op 26 juli aangehouden en in verzekering gesteld. Hij heeft toegegeven valse aanvraagformulieren in het computersysteem van het bedrijf Newmont te hebben aangemaakt op naam van het import en exportbedrijf.
De verdachte verklaarde dat hij de eigenaar van het import- en exportbedrijf had misleid door hem te zeggen dat een vriend van hem, die werkzaamheden had verricht voor Newmont uitbetaald moest worden, doch niet uitbetaald kon worden, dit vanwege het feit dat de vriend niet geregistreerd stond in het computerbestand van Newmont.
Nadat er gelden door Newmont werd overgemaakt op de bankrekening van het import – en exportbedrijf moest de eigenaar van dat bedrijf die overmaken op de bankrekening van de vriend.
Volgens de verklaring van de verdachte bestaat de vriend niet en werden de gelden op zijn bankrekening overgemaakt.
De verdachte heeft verder aangegeven dat hij met de gelden een voertuig van het merk Mercedes Benz G Class, en andere goederen had aangeschaft.
Verder dat hij een geldbedrag van USD 300.000 op zijn bankrekening had overgemaakt. Ook dat hij een geldbedrag van USD 25.000 op de bankrekening van het import – en export bedrijf had overgemaakt voor de moeite van de eigenaar van het bedrijf.
Na een ingesteld onderzoek thuis bij de verdachte heeft de politie het voertuig van het merk Ford Ranger bouwjaar 2023, een voertuig van het merk Mercedes Benz G Class bouwjaar 2020 en andere goederen aangetroffen en in beslaggenomen.
Volgens de verklaring van de verdachte heeft hij de voertuigen en de goederen met gelden van Newmont aangeschaft.
Op 31 juli heeft de eigenaar M.V. van het import – en exportbedrijf zich aangemeld op het politiebureau. Hij gaf aan dat hij niet op de hoogte was dat de gelden van misdrijf afkomstig waren.
Nadat de verdachte M.V. het geldbedrag van USD 25.000 aan de politie had overhandigd, mocht hij na afstemming met een officier van Justitie heen worden gezonden.
Uit het onderzoek in de administratie heeft Newmont Suriname een voorlopige schade geleden van ongeveer USD 600.000.
Newmont is nog bezig in hun administratie te onderzoeken wat de totale schade is.
Het is de politie gelukt om de voorlopige schade van ongeveer USD 600.000 te achterhalen bij de verdachten voornoemd.
Een speciaal onderzoeksteam op het politiebureau te Meerzorg is belast met het verder onderzoek.
